浙江建业化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2020-012

浙江建业化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年03月27日

(二)股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯烈先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，受新冠肺炎疫情的影响，独立董事李伯耿、蒋平平、赵英敏三人以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张有忠出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订〈对外投资管理办法〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订〈关联交易决策制度〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案3、议案4属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：侯家垒、石磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江建业化工股份有限公司

2020年3月28日