第一拖拉机股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2021-08
第一拖拉机股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月23日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：本公告中公司有表决权股份总数指截止公司2021年第一次临时股东大会股权登记日（2021年2月8日）公司有表决权股份总数985,850,000股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长黎晓煜先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，周泓海董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席1人，田鹏监事、张斌监事、杨昆监事因公务未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
4、北京市中伦律师事务所律师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举监事的议案：选举王东兴为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自2021年2月23日至2021年10月28日
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订公司《投资经营决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会所审议的2项议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
第一拖拉机股份有限公司
2021年2月24日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2021－09
第一拖拉机股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举王东兴先生为公司第八届监事会主席，任期自2021年2月23日起至2021年10月28日止。
王东兴先生简历详见附件。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
2021年2月24日
附件：
王东兴先生简历
王东兴先生，1971年10月出生，高级经济师，现任中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。王先生于2020年11月加入中国一拖集团有限公司，曾任保定天鹅化纤集团有限公司董事长、党委书记、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长，恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁。王先生曾就读于河北大学、西南财经大学，拥有教育学学士、经济学博士学位。王先生在企业管理等方面拥有丰富经验。
