思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2021-012

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年5月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路666号1号楼1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事2020年度薪酬（津贴）及2021年度薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《董事会2020年年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《监事会2020年年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2020年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》及《控股子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、7、8、9 均对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、孟营营

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年5月21日