广东达志环保科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码:300530 证券简称: *ST达志 公告编号:2021-053
广东达志环保科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年5月20日15:00
2、现场会议召开地点：上海市青浦区沪青平公路 1915号上海新虹桥国家会展中心灿辉希尔顿花园酒店3楼花园二会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15一15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长XU HUANXIN（徐焕新）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计39人，代表上市公司股份 36,600,536股，约占上市公司股份总数的23.1044%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表上市公司股份36,049,211股，占上市公司股份总数的22.7564%；通过网络投票的股东36人，代表上市公司股份551,325股，占上市公司股份总数的0.3480%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表上市公司股份559,325股，占上市公司股份总数的0.3531%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表上市公司股份8,000股，占上市公司股份总数的0.0050%；通过网络投票的中小股东36人，代表上市公司股份551,325股，占上市公司股份总数的0.3480%。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意36,600,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意559,325股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意36,600,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意559,325股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》
表决结果为：同意36,600,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意559,325股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：同意36,600,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意559,325股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意36,600,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意559,325股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于子公司对外投资成立合资公司的议案》
表决结果为：同意36,600,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意559,325股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、关于广东达志环保科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年5月21日
证券代码:300530 证券简称: *ST达志 公告编号:2021-054
广东达志环保科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所
年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东达志环保科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2021】第 230号）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司就《年报问询函》中相关问题做出书面说明，并在2021年5月21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。
公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《年报问询函》中的问题进行逐项落实。但由于《年报问询函》中部分问题需相关中介机构出具核查意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2021年5月27日前回复《年报问询函》并履行信息披露义务。延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《年报问询函》的回复工作。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年5月21日
