老凤祥股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥B 公告编号：2021-014
老凤祥股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年6月17日
(二)股东大会召开的地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅（上海漕溪北路1200号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2021年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司独立董事2020年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订公司〈担保管理制度〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、5、6、8、9、11、12、13、14.01，中小股东表决情况已单独计票。
本次股东大会议案6、11为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：刘冰、雷页沁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2021年6月18日
