包头明天科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：临2021一019
包头明天科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2021年7月2日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2021年7月8日以通讯表决方式举行，应参加表决8人，实际参加表决8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于增补第八届董事会董事的议案》
鉴于公司第八届董事会董事吴振清女士已提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会审核，推举陈俊丽女士增补为公司第八届董事会董事候选人（个人简历附后）。
同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。
此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过公司《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会独立董事孙立武先生因担任公司独立董事职务连任时间已达到六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，孙立武先生向公司董事会提请辞去独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，推举郭庆先生增补为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。
同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。
此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
同意8票，反对0票,弃权0票?
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于2021年7月26日（星期一），下午14:00时，在公司二楼会议室，召开公司2021年第一次临时股东大会，详见2021年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-020）。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二O二一年七月八日
个人简历
陈俊丽女士，中共党员，本科学历。曾在北京仁创科技集团有限公司、北京三江宏利牧业有限公司工作；2016年4月至今，在正元投资有限公司任副总经理。
郭庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：临2021-020
包头明天科技股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月26日 14点00分
召开地点：公司二楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月26日
至2021年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。议案内容详见2021年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。
2、异地股东可以传真、信函方式登记。
3、会议登记截止时间：2021年7月23日16:00时
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2、联系人：徐彦锋、王克飞
3、联系电话：0472-2207058
4、传真：0472-2207059
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
2021年7月9日
授权委托书
包头明天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
