内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于变更监事会主席的公告
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2021-037
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于变更监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司监事会主席张振金先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，张振金先生申请辞去公司监事会主席、股东代表出任的监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，但仍担任内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司监事会主席职务。截至本公告披露日，张振金先生未持有公司股份。公司监事会对张振金先生任职监事、监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张振金先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
经公司第八届监事会第八次会议审议通过，由张威女士（简历附后）担任公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满为止。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
监事会
二〇二一年七月八日
附件：
张威女士简历
张威：女，汉族，1982年出生，38岁。同济大学管理学硕士，注册会计师、注册税务师。2007年9月至2010年4月在安永华明会计师事务所工作；2010年4月至2010年5月在易唯思商务咨询有限公司工作；2010年7月至2012年12月在内蒙古伊泰集团有限公司审计部任主管级会计师、副主任级会计师；2013年1月至2013年12月在内蒙古伊泰集团有限公司审计监察部任副主任级会计师、副主任级审计师；2014年1月至2015年3月在公司审计监察部任副主任级审计师；2015年4月至2016年12月在内蒙古伊泰集团有限公司财务管理中心任制度管理副主任级会计师；2016年12月至2018年6月在公司投资管理部任副总经理；2018年6月至今在公司审计监察部任总监；2020年1月至今任内蒙古伊泰集团有限公司监事；2020年1月至今任公司监事；2020年3月至今任内蒙古伊泰大地煤炭有限公司监事；2019年8月至今任上海临港伊泰供应链有限公司监事。
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 公告编号：临2021-038
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议于2021年7月8日上午11:00时以通讯方式召开。本次会议由监事刘向华先生主持。本公司现有监事共5名，出席监事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
因工作调整原因，原公司第八届监事会主席张振金先生申请辞去公司监事会主席、股东代表出任监事的职务。公司监事会同意选举张威女士为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满为止。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
因工作调整原因，张振金先生申请辞去公司股东代表出任监事的职务。公司监事会在征求控股股东内蒙古伊泰集团有限公司意见的基础上，同意推选陈蓉女士（简历附后）作为公司第八届监事会股东代表出任的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会届满为止。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
二〇二一年七月八日
附件：
陈蓉女士简历
陈蓉，女，汉族，1988年出生，中国共产党员，中国人民大学法学学士，持有国家法律职业资格证。2011年8月至2017年5月任公司总经理办公室法律事务室法律事务员、业务员、合同业务员；2017年5月至2020年10月任内蒙古伊泰集团有限公司行政管理部股权业务经理、董事会办公室股权业务经理；2019年3月至今任内蒙古伊泰集团有限公司董事会办公室主任助理(挂任)；2020年10月至今任内蒙古伊泰集团有限公司董事会办公室董事会业务中级经理。
