天津中新药业集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-028号
天津中新药业集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2021年7月19日收到李立群先生的书面辞呈，李立群先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。辞去以上职务后，李立群先生仍在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李立群先生的辞职自书面辞呈送达董事会之日起生效。李立群先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
公司将按照有关规定，尽快履行补选董事，选举董事长的相关程序。
李立群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，本公司对李立群先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年7月21日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2021-029号
天津中新药业集团股份有限公司
2021年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2021年7月20日以通讯方式召开了2021年第五次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了提名郭珉先生为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了推举董事李颜女士代为履行董事长职责的议案。
李立群先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务。为保证公司各项工作持续高效推进，董事会推举董事李颜女士代为履行董事长职责，直至新任董事长产生之时止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。
1．审计委员会成员：刘育彬（主席）、王刚、李清
2．提名委员会成员：李清（主席）、唐铁军、王刚
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
以上第一项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年7月21日
附件：
郭珉先生简历：男，1971年9月出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。2005年3月至今，担任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2017年9月至今，担任深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长；2021年3月26日至今，担任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2021-030号
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月6日 14 点 15分
召开地点：中国天津市南开区白堤路17号中新大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月6日
至2021年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2021年第五次董事会审议通过，相关公告于2021年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2021年8月11日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2．凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2021年9月3日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2021年9月3日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3．凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2021年9月3日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2021年9月3日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、其他事项
1．会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2．联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2021年7月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
