北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第三十二次临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-042

北新集团建材股份有限公司

第六届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二次临时会议于2021年7月20日召开，会议通知于2021年7月16日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：

会议经审议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

该议案内容详见公司于2021年7月21日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

备查文件

第六届董事会第三十二次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年7月20日

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-043

北新集团建材股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

为了进一步推进落实“一体两翼、全球布局”发展战略，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）拟投资设立一家全资子公司，作为公司投资和运营涂料业务的平台，对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局和全球发展。

本次对外投资已经公司第六届董事会第三十二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成关联交易及重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1.公司名称：北新涂料有限公司（最终以公司登记机关核准的名称为准）

2.注册地：北京市

3.企业类型：有限责任公司

4.注册资本：20亿元人民币

5.营业期限：永久存续

6.经营范围：涂料（不含危险化学品及易制毒化学品）的制造（分支机构）、研发、销售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建材、五金产品的生产、销售；保温材料、建筑成套设备的技术研发、制造、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以公司登记机关核准的经营范围为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司将以设立的北新涂料有限公司为平台，对公司现有的涂料业务进行整合，并将作为公司涂料业务的投资主体，开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局和全球发展，加强技术研发投入，提升公司涂料产品技术创新和市场竞争力。

2、对外投资存在的风险

本次公司在北京市投资设立子公司，尚需获得公司登记机关的核准，存在注册设立核准风险。如果未能在北京市公司登记机关完成注册，公司将选择在其他地区进行注册。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立的子公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司财务状况产生重大影响，本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年7月20日