上海宝信软件股份有限公司

公司代码：600845 公司简称：宝信软件

2021年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-050

上海宝信软件股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2021年8月6日以电子邮件的方式发出，于2021年8月18日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、2021年半年度报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案

具体内容详见《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2021年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、设立南昌宝信的议案

为将公司“3+1”智慧解决方案全面导入目标市场，结合用户需求，在总部平台的基础上，进一步开发智慧维保、线网智慧化管理，线网大安防平台，车辆段智慧化管理等相关应用级新产品，增强公司行业核心竞争力，形成差异化竞争优势。董事会批准全资设立宝信软件（南昌）有限公司（暂定名，以工商登记为准，简称“南昌宝信”），南昌宝信的注册资本为5,000万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、调整限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

七、审议推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、审议修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、关于确定公司基本管理制度框架的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2021年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-056

上海宝信软件股份有限公司

修改《公司章程》部分条款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划预留部分第二批授予已于2021年5月20日登记完成，本次共新增限制性股票161,000股，公司股本和注册资本随之增加。对《公司章程》部分条款修改如下：

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,155,640,821元。”修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币1,155,801,821元。”

原“第二十条公司股份总数为1,155,640,821股。

股本结构为：人民币普通股858,200,821股，占74.26%；境内上市外资股297,440,000股，占25.74%。”

修改为：

“第二十条 公司股份总数为1,155,801,821股。

股本结构为：人民币普通股858,361,821股，占74.27%；境内上市外资股297,440,000股，占25.73%。”

根据2020年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-051

上海宝信软件股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十二次会议通知于2021年8月6日以电子邮件的方式发出，于2021年8月18日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2021年半年度报告的议案

公司2021年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案

公司本次调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，本次调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2021年半年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、设立南昌宝信的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、调整限制性股票计划回购价格的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、调整限制性股票计划激励对象的议案

因崔荣新等人已不在公司任职，根据《首期激励计划》以及《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格5.088757元/股回购，对部分尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格15.753846元/股加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。本次回购股票共计359,256股，回购的股票予以注销。

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述激励对象未达到解锁条件的A股限制性股票。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

七、审议推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、审议修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、关于确定公司基本管理制度框架的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2021年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2021年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-052

上海宝信软件股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券

部分募集资金投资项目实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”“宝信软件”）于2021年8月18日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日。具体信息如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，公司向社会公开发行面值总额16亿元人民币的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

■

三、募集资金实际使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：万元

■

四、调整募集资金投资项目实际进度的原因

1、调整进度前募集资金投资项目的整体实施情况

“宝之云IDC四期项目”选址在宝钢股份罗泾厂区，主要建设内容包括客户定制化数据中心3栋楼（分别为A号楼、B号楼、C号楼）及9,000个IDC机柜。其中，B号楼和C号楼已建设交付完成，A号楼计划分两步建设，第一步已建成交付，第二步1,500个机柜建设项目截至2021年6月30日尚未建设完成。

2、调整募集资金投资项目实施进度的原因

本次调整部分募集资金投资项目实施进度主要系客户规划进度影响所致。随着大数据产业迅速发展，国内企业对数据存储和维护的需求日益增加，为充分利用现有的数据中心服务，提升运营效率，优化运营成本，公司客户正对各地数据中心开展整体布局规划。受规划进度影响，未能及时提出机柜的具体需求，导致公司未能实施建设，项目实施进度较原计划有所延长。尚未完成部分，公司已与客户签订合作框架协议，待客户提出具体需求后，剩余募集资金投资项目建设将继续开展。

根据前期项目实施情况，公司原预计可于2021年8月底前完成（项目实施进度延后时间不超过12个月），鉴于截至2021年6月30日项目实施的实际情况，公司拟调整可转换公司债券募集资金投资项目的完成时间，将项目全面达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日。

五、调整募集资金投资项目实施进度的影响

本次对募集资金投资项目的实施进度进行调整，是根据募集资金投资项目实施的实际情况审慎作出的决定，符合公司长期利益。本次实施进度调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本次部分募集资金投资项目实施进度调整无需股东大会批准。

六、专项意见

（一）独立董事意见

公司本次调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度，履行了必要的审批程序，是根据募集资金投资项目实施的实际情况审慎作出的决定，符合公司长期利益。本次调整未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

（二）监事会意见

公司本次调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，本次调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构浙商证券认为：宝信软件调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对宝信软件本次调整募集资金投项目实施进度事项无异议。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-053

上海宝信软件股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额人民币1,600,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币 23,489,622.65元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年 11月 23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2017 年 11 月 24 日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日，本公司有1个募集资金专户和4个通知存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目延期说明

根据前期项目实施情况，公司原预计可于2021年8月底前完成（项目实施进度延后时间不超过12个月），鉴于截至2021年6月30日项目实施的实际情况，公司拟申请调整可转换公司债券募集资金投资项目的完成时间，将项目全面达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日前。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（2021年半年度）。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

■

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-054

上海宝信软件股份有限公司

关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《调整限制性股票计划回购价格的议案》《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意公司回购并注销已授予未解锁的A股限制性股票共计359,256股，共涉及激励对象12人。现将相关事项公告如下：

一、首期及第二期限制性股票计划概述

1、2017年12月7日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过首期A股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

2、2017年12月18日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份有限公司实施首期A股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施A股限制性股票计划。

3、2017年12月29日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了首期A股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。

4、2017年12月29日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《调整限制性股票计划相关事项的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议案》。确定首期授予日为2017年12月29日，授予价格为8.60元/股，授予人数为333名，授予数量为778万股。

5、2018年1月26日，公司完成首期A股限制性股票计划的登记工作，实际授予人数为332名，授予A股限制性股票777万股。

6、2018年10月31日，公司对首期91,944股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为7,678,056股。

7、2019年6月28日，公司实施2018年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司截至2018年12月31日总股本877,307,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.82元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，限制性股票数量变更为9,981,473股。

8、2019年9月27日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《调整限制性股票计划回购价格的议案》，公司首期限制性股票激励计划的回购价格由8.60元/股调整为6.615385元/股。

9、2019年12月12日，公司对首期130,000股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为9,851,473股。

10、2020年2月3日，首期A股限制性股票计划第一个解除限售期解锁，共计3,291,031股上市流通，限制性股票数量变更为6,560,442股。

11、2020年4月13日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

12、2020年4月22日，公司发布了《第二期限制性股票计划获中国宝武批复的公告》（临2020-025号），已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司第二期A股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施第二期限制性股票计划。

13、2020年4月29日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。

14、2020年4月29日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》。确定第二期首次授予日为2020年4月29日，授予价格为20.48元/股，授予人数为646名，授予数量为1,526.5万股。

15、2020年5月26日，公司完成第二期限制性股票计划首次授予的登记工作，实际授予人数为645名，授予A股限制性股票1,524.5万股。限制性股票数量变更为21,805,442股。

16、2020年12月11日，公司对首期及第二期176,431股限制性股票进行回购注销，限制性股票数量变更为21,629,011股。

17、2021年1月26日，首期A股限制性股票计划第二个解除限售期解锁，共计3,264,513股上市流通，限制性股票数量变更为18,364,498股。

18、2021年4月20日，公司完成第二期限制性股票计划预留部分首批授予的登记工作，实际授予人数为10名，授予A股限制性股票20.2万股。限制性股票数量变更为18,566,498股。

19、2021年5月20日，公司完成第二期限制性股票计划预留部分第二批授予的登记工作，实际授予人数为4名，授予A股限制性股票16.1万股。限制性股票数量变更为18,727,498股。

20、2021年6月8日，公司实施2020年度利润分配及公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本1,155,801,821股为基数，每股派发现金红利0.90元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，限制性股票数量变更为24,345,747股。

二、回购价格调整

根据《激励计划》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

P＝P0÷（1＋n）

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2021年6月，公司实施了2020年度利润分配及公积金转增股本方案，即以方案实施前的公司总股本1,155,801,821股为基数，每股派发现金红利0.90元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，因此，公司首期限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由6.615385元/股调整为5.088757元/股，第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由20.48元/股调整为15.753846元/股。

三、本次回购并注销部分已授予限制性股票的原因、数量

截止目前，激励对象崔荣新、吴峥茂、朱湘凯、郭岩4人已离开宝信，欧阳树生、徐明君、朱明言、毛毛、黄晓华、蒋百钧6人已退休，贾大智、陈荣强2人已辞职。依据《首期激励计划》相关规定，部分尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格5.088757元/股回购，同时依据《第二期激励计划》相关规定，部分尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格15.753846元/股加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。具体如下：

单位：股

■

四、预计本次回购注销后的股本变化

本次回购359,256股公司A股股票且注销后，公司将减少注册资本359,256元。

五、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

六、本次回购注销计划的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

1、因崔荣新等人已不在公司任职，根据《首期激励计划》以及《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格5.088757元/股回购，对部分尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格15.753846元/股加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。本次回购股票共计359,256股，回购的股票予以注销。

2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述激励对象未达到解锁条件的A股限制性股票。

八、监事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对调整限制性股票激励对象相关事项进行审核，并发表核查意见如下：

因崔荣新等人已不在公司任职，根据《首期激励计划》以及《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格5.088757元/股回购，对部分尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格15.753846元/股加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。本次回购股票共计359,256股，回购的股票予以注销。

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述激励对象未达到解锁条件的A股限制性股票。

九、律师意见

上海市华诚律师事务所出具法律意见认为：公司对本次回购价格和激励对象的调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《首期激励计划》、《第二期激励计划》的规定，本次调整事项合法有效。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

4、监事会关于公司调整限制性股票激励对象的核查意见；

5、上海市华诚律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司调整首期及第二期A股限制性股票计划回购价格和激励对象的法律意见书。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-055

上海宝信软件股份有限公司

通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

2021年8月18日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《调整限制性股票计划激励对象的议案》，公司决定回购并注销部分已授予未解锁的A股限制性股票共计359,256股。本次回购359,256股公司A股股票且注销后，公司将减少注册资本359,256元。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间：

2021年8月20日至2021年10月3日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

2.联系方式

地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号董事会秘书室

邮政编码：201203

电话：021-20378890

传真：021-20378895

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2021-057

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开时间：2021年8月27日（星期五）14:00-15:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可以在2021年8月26日16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过公告后附的电话、传真等方式联系公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月27日下午14:00-15:30举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年8月27日下午14:00-15:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司总经理王剑虎先生、财务总监兼董事会秘书吕子男先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年8月27日下午14:00-15:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月26日（周四）16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过公告后附的电话、传真等方式联系公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询办法

联系部门：公司董事会秘书室

联系电话：021-20378893

联系传真：021-20378895

电子邮箱：investor@baosight.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日