东浩兰生会展集团股份有限公司

公司代码：600826 公司简称：兰生股份

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

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1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-044

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2021年8月18日在上海市博成路568号B座3楼公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（李海歌独立董事因事委托吕勇独立董事参加会议并签署相关文件），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由周瑾董事长主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《公司2021年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事及高级管理人员对2021年半年度报告签署了书面确认意见。（半年度报告内容详见上海证券交易所网站）

二、同意《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》。

（规划纲要详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、同意《关于修订公司相关规章制度的议案》：

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》及相关法律法规，同意对《董事会战略委员会工作实施细则》《董事会提名委员会工作实施细则》《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》《独立董事工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》《关联交易管理制度》等公司规章制度的部分条款进行修订，同时对《总裁工作实施细则》《信息披露管理办法》等2项制度予以重新编制（相关制度详见上海证券交易所网站）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2021年8月20日