山东英科环保再生资源股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-007
山东英科环保再生资源股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东英科环保再生资源股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
董事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司
董事会
2021年8月19日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-008
山东英科环保再生资源股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席李健才先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司
监事会
2021年8月19日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2021-009
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。
● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，且在上述规定期限内根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
● 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目投资基本情况：
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（二）2021年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为935.27万元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2021-003）。
截至2021年8月18日，募集资金账户余额为503,580,141.39元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，为提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项 目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
公司于2021年8月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于 新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响 募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。综上，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提 高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度；
（2）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项均履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司
董事会
2021年8月19日
