广州广电计量检测股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-056

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2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议：2021年9月6日16:00；

2、网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年9月6日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29名，代表股份356,879,863股，占公司有表决权股份总数的62.0417%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份331,069,708股，占公司有表决权股份总数的57.5547%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共20名，代表股份25,810,155股，占公司有表决权股份总数的4.4870%。

（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案（其中第二项议案以特别决议通过）：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：

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其中：中小投资者表决情况

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（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

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三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、陈晓庆现场见证，并出具法律意见书。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021年9月7日