2021年

9月18日

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锦泓时装集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

2021-09-18 来源:上海证券报

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2021-092

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2021年9月17日(星期五)在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不提前赎回“维格转债”的议案》

具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于不提前赎回“维格转债”的提示性公告》(公告编号:2021-094)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》

具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》及《锦泓时装集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2021-095)

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2021年9月18日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2021-093

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2021年9月17日(星期五)在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》

具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》及《锦泓时装集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2021-095)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

具体内容详见公司2021年9月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会

2021年9月18日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2021-094

转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于不提前赎回“维格转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 经公司第四届董事会第二十六次会议审议,公司决定在未来三个月内(即2021年9月18日 - 2021年12月17日),如 “维格转债”触发赎回条款,公司均不行使“维格转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市基本情况

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1971号)核准,公司于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额74,600.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]31号文同意,公司74,600.00万元可转换公司债券于2019年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“维格转债”,债券代码“113527”。可转债转股期起止日期为2019年7月30日至2025年1月23日,初始转股价格为14.96元/股。2019年5月30日因公司实施利润分配,“维格转债”的转股价格调整为10.52元/股。2020 年7 月31日公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》,2020年8月5日 “维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。“维格转债”当期转股价格为9.85元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

A:在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B:当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、董事会审议情况

2021年9月17日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于不提前赎回“维格转债”的议案》。“维格转债”于2021年9月17日触发有条件赎回条款,鉴于目前公司相关资金已有支出安排,拟用于日常生产经营活动支出及募投项目建设等,结合当前的市场情况,决定在未来三个月内(即2021年9月18日-2021年12月17日),如 “维格转债”触发赎回条款,公司均不行使“维格转债”的提前赎回权利。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“维格转债”。

五、风险提示

自2021年12月17日后,若“维格转债”再次触发赎回条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2021年9月18日