宁波三星医疗电气股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2021-063

宁波三星医疗电气股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月23日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事郑坚江、黄小伟、段亮因公未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郭粟出席了本次股东大会；总裁段亮、财务负责人王平因公未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于向全资子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于收购杭州明州脑康康复医院有限公司84%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于收购南昌明州康复医院有限公司85%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案1、3、4项议案为对中小投资者单独计票的议案；

2、议案1、3、4涉及关联股东回避表决，奥克斯集团有限公司为公司控股股东，回避表决457,719,653票；郑坚江先生为公司实际控制人，回避表决207,306,730票。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、朱彦颖

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波三星医疗电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书

宁波三星医疗电气股份有限公司

2021年9月24日