新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会
第十九次会议决议公告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-110
新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
● 本次董事会全部议案均获通过。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议通知于2021年09月19日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于2021年09月20日召开，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由陈丽红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、审议并通过《关于增补公司董事的议案》
赞成 6票；弃权0票；反对 0票。
2、审议并通过《关于增补公司监事的议案》
赞成 6票；弃权0票；反对 0票。
特此决议！
新疆亿路万源实业投股股份有限公司
董事会
2021年09月23日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021－【】
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄伟先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》规定，由于黄伟先生的辞职将导致公司董事会人数不足7人，不符合《公司章程》规定的董事人数，为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司研究推荐，董事会提名委员会资格审查，并经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，董事会同意提名郑堽铧先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过，新任董事的任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司选举通过新任董事前，公司董事陈丽红代行董事长、会计机构负责人、主管会计负责人职责。
特此公告。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会
2021年9月23日
候选人简历：
郑堽铧，1968年出生，中国国籍，研究生学历。曾在新疆乌鲁木齐市公安局任职，历任北京尧凯鑫增铧商贸有限公司总经理，麦当劳新疆（煜福聚餐饮管理有限公司)总经理，现任新疆万源汇金投资控股有限公司副总经理、深圳万盛源投资管理有限公司副总裁。
郑堽铧先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；郑堽铧先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；郑堽铧先生未持有公司股份，不是失信被执行人。郑堽铧先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021－109
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
关于监事辞职暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事李勇先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》规定，因职工监事李勇先生的辞职和前次职工监事钱江先生的离职导致公司监事会成员人数仅剩一人，低于法定最低人数，公司按照法定程序增补两名职工监事。
2021年9月17日，公司召开职工代表大会，审议通过提名周莹女士和刘欣女士为公司第七届监事会职工监事的候选人（简历附后），履行职工监事职责。
该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过，新任监事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
特此公告。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司监事会
2021年9月23日
候选人简历：
周莹，女，群众，毕业于上海市电视中等专业学校，中专学历，自1991年12月至1998年12月在糖业烟酒有限公司担任营业员，自2001年9月至2016年4月在上海年年有余服饰有限公司担任出纳主管，自2016年5月至2021年1月在银矽物业与上海暨奕智能科技有限公司担任财务出纳，自2021年2月至今在上市公司工作。
周莹女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；周莹女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；周莹女士未持有公司股份，不是失信被执行人。周莹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘欣，女，群众，毕业于北大青鸟，大专学历，自2016年5月至2019年6月在国际精英会健身担任运营经理，自2019年6月至2020年10月在JUMP360担任主管，2020年11月至2021年1月在上海唯一视觉担任经理，自2021年2月至今在上市公司工作。
刘欣女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘欣女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；刘欣女士未持有公司股份，不是失信被执行人。刘欣女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
