湖南方盛制药股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-105

湖南方盛制药股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月16日

(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事刘张林先生、杜守颖女士、刘曙萍女士因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书何仕先生出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的股份）

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：梁爽、张颖琪

2、律师见证结论意见：

公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2021年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2021年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南方盛制药股份有限公司

2021年11月16日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2021-106

湖南方盛制药股份有限公司

第五届董事会2021年

第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第十次临时会议于2021年11月16日下午16:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2021年11月12日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士以通讯方式参会），公司3名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核、审计专门委员会成员的议案》（该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，同意补选袁雄先生为公司第五届董事会薪酬与考核、审计专门委员会成员，并担任审计专门委员会主任委员。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年11月16日