2022年

1月15日

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博迈科海洋工程股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

2022-01-15 来源:上海证券报

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2022-004

博迈科海洋工程股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为52,510,184股

● 本次限售股上市流通日期为2022年1月20日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2270号)核准,博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”、“博迈科”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)52,510,184股。公司于2021年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股,共涉及18名股东,根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次发行股份锁定期为6个月,现锁定期即将届满。根据前述限售期安排,本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,即本次解除限售的股份数量为52,510,184股,将于2022年1月20日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后,公司总股本由234,211,552股增加至286,721,736股。其中有限售条件流通股52,510,184股,无限售条件流通股234,211,552股。自本次限售股形成后至今,公司总股本数量变化情况如下:

经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就,行权起止日期为2021年6月9日至2022年6月4日,行权方式为自主行权。截至本公告日,因股票期权激励计划激励对象行权,公司总股本变更为288,334,686股。其中有限售条件流通股52,510,184股,无限售条件流通股235,824,102股。

除上述情形外,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致的股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的18名股东,即本次非公开发行的全部发行对象均承诺本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日,上述股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

兴业证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构,对本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了专项核查,认为:

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、博迈科对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

4、保荐机构同意博迈科本次非公开发行限售股解禁事项。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为52,510,184股;

本次限售股上市流通日期为2022年1月20日;

本次限售股上市流通明细清单:

注:本表格中“持有限售股占公司总股本比例”各明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

六、股本变动结构表

七、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022年1月15日