江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-004

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2022年1月18日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知。

公司第四届董事会第二十二次会议于2022年1月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由副董事长孙真福先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：

1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举孙真福先生为公司董事长的公告》（2022-005）。

2、关于调整公司第四届董事会战略委员会人员组成的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整公司第四届董事会战略委员会人员组成的公告》（2022-006）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-006

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于调整公司

第四届董事会战略委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司第四届董事会战略委员会人员组成调整如下：

由董事孙真福、王译萱、周建军、徐海以及独立董事罗戎5人组成，董事孙真福任主任。 上述人员组成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-005

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于选举孙真福先生为公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2022年1月24日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举孙真福先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

根据公司《章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

孙真福先生简历如下：

1963年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长, 江苏省出版总社社长；兼任江苏省教育学会常务副会长、江苏省职业教育学会副会长、南京大学校董事会校董。2009年6月起担任本公司董事，2015年4月至2016年12月担任本公司常务副总经理，2016年12月至2019年5月担任本公司总经理。1986年7月至2008年3月历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书，2001年4月至2008年3月挂职担任江都市委副书记（正处级）；2008年3月至2019年5月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员，2008年3月至2011年2月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理，2019年5月至2022年1月担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。毕业于南京大学中文系汉语言文学专业，硕士研究生学历。2018年被中宣部评为全国宣传文化系统“四个一批”人才，2016年被国家新闻出版广电总局评为全国新闻出版行业领军人才，2008年被科技部评为“2005－2006年度全国科技进步工作先进个人”。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日