河南平高电气股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议
决议公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2022-006

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第十五次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于2022年4月2日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年4月8日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李俊涛、朱琦琦、石丹、庞庆平、刘克民、张海龙、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任刘湘意女士为公司副总经理的议案》：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司副总经理。公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

刘湘意女士简历：

刘湘意，女，1975年出生，中共党员，会计师，大学本科学历。1995年8月参加工作，历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计、平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长、平高集团有限公司资财部资金处处长、平高集团有限公司财务资产部副主任、河南平高电气股份有限公司董事会秘书、证券部部长。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券部部长。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任王军伟先生为公司副总经理的议案》：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任王军伟先生为公司副总经理。公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

王军伟先生简历：

王军伟，男，1979年出生，中共党员，工程师，大学本科学历。2001年6月参加工作，历任河南平高电气股份有限公司销售部销售员、销售主管、经理助理、销售总监、副经理(主持工作)，河南平高电气股份有限公司市场支持部副经理(主持工作)、经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、市场支持部经理。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任宋松民先生为公司副总经理的议案》：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任宋松民先生为公司副总经理。公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。

宋松民先生简历：

宋松民，男，1974年出生，中共党员，工程师，大学本科学历。1996年12月参加工作，历任平顶山天鹰集团有限责任公司试制分厂技术员，河南平高电气股份有限公司技术中心设计员，河南平高电气股份有限公司生产部计调员、科长、副部长，河南平高电气股份有限公司组合电器事业部副总经理、常务副总经理，河南平高电气股份有限公司生产物资部部长、生产安全部部长、河南平高电气股份有限公司超特高压事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、超特高压事业部总经理、党委委员。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年4月9日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2022-007

河南平高电气股份有限公司

关于聘任高级管理人员

暨高级管理人员工作调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》等有关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第八届董事会第十五次临时会议，同意聘任刘湘意女士、王军伟先生、宋松民先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

公司董事会近日收到副总经理刘伸展先生提交的书面辞职函，刘伸展先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘伸展先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘伸展先生仍继续在公司控股子公司平高集团印度电力有限公司担任董事、总经理。刘伸展先生的相关工作已进行平稳的交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年4月9日