内蒙古西水创业股份有限公司
第七届董事会2022年第一次临时会议
决议公告

证券代码：600291 证券简称：退市西水 编号：临2022-031

内蒙古西水创业股份有限公司

第七届董事会2022年第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议于2022年5月25日以通讯方式召开，会议由董事长郭予丰先生主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》；

2022年5月9日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古西水创业股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕127号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2022年5月17日进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日为2022年6月7日，退市整理期届满后五个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

为了顺利完成公司在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会同意授权管理层办理以下事项并签署相关协议：

1、公司聘请九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）为代办机构，即与九州证券签订协议，委托九州证券提供相关股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认即股份转让系统股份登记结算事宜。

2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权管理层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日

证券代码：600291 证券简称：退市西水 编号：临2022-032

内蒙古西水创业股份有限公司

关于聘请代办机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于?2022?年5月9日收到上海证券交易所《关于内蒙古西水创业股份有限公司股票终止上市的决定》（上交所自律监管决定书【2022】127号），上海证券交易所决定对公司股票终止上市。目前，公司股票正处于退市整理期间。

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）并与其签订相关协议。2022年5月25日，经公司第七届董事会2022年第一次临时会议审议，通过了《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，同意公司聘请九州证券股份有限公司（以下简称：“九州证券”）作为代办机构，并委托九州证券提供相关股份转让服务。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十六日