中储发展股份有限公司
八届六十一次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-036号

中储发展股份有限公司

八届六十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届六十一次董事会会议通知于2022年5月19日以电子文件方式发出，会议于2022年5月25日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于杨艳枝女士辞职的议案》

同意杨艳枝女士辞去公司总会计师职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于总会计师辞职的公告》（临2022－037号）

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经提名委员会提名，决定聘任武凯先生为公司总会计师，任期至董事会换届。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年5月26日

附简历：

武凯，男，1985年生，硕士学位，高级会计师。历任中铁物总国际招标有限公司财务部部长、中国铁路物资股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）、中铁物总控股股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）、中国铁路物资集团有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）。现任中储发展股份有限公司总会计师。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-037号

中储发展股份有限公司

关于总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届六十一次董事会于2022年5月25日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于杨艳枝女士辞职的议案》，由于已到退休年龄，杨艳枝女士提出辞去公司总会计师职务的申请，经董事会研究，同意杨艳枝女士辞去公司总会计师职务。杨艳枝女士的辞职申请自董事会同意之日起生效。

公司董事会对杨艳枝女士在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2022年5月26日