深圳能源集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-021

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月25日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年5月25日9:15，结束时间为2022年5月25日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长王平洋先生。

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共49名，代表有效表决权股份 3,498,269,303 股，占公司有效表决权股份总数的73.5334%。其中，现场出席的股东（代理人)8名，代表有效表决权股份2,088,865,682 股,占公司有效表决权股份总数的43.9078%；参与网络投票的股东41名，代表有效表决权股份 1,409,403,621股,占公司有效表决权股份总数的29.6256%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1．2021年度董事会工作报告。

表决情况：同意3,497,122,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对978,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%；弃权168,051股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

表决结果：通过。

2．2021年度监事会工作报告。

表决情况：同意 3,497,122,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对978,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%；弃权168,051股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

表决结果：通过。

3．关于2021年度财务报告及利润分配方案的议案。

公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.75元（含税），共计派发现金人民币83,254.32万元；2021年度不送红股，不以公积金转增股本。

表决情况：同意3,496,987,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9634%；反对1,113,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0318%；弃权167,851股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

其中：中小投资者同意218,040,879股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4156%；反对1,113,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5078%；弃权167,851股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0765%。

表决结果：通过。

4．关于2021年年度报告及其摘要的议案。

表决情况：同意3,497,122,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对978,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%；弃权167,851股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

表决结果：通过。

5．关于公司2022年度预算方案的议案。

表决情况：同意3,497,284,103股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9718%；反对977,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权8,200股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

2．律师姓名：祁丽、朱环玲。

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2021年度股东大会决议。

2．公司2021年度股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年五月二十六日