杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-070
杭州滨江房产集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2022年6月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年6月22日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司东阳滨茂房地产开发有限公司（以下简称“东阳滨茂公司”）拟向兴业银行股份有限公司申请9亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为东阳滨茂公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的55%（最高本金限额为4.95亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-071号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年六月二十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022一071
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,315,404.85万元，占公司最近一期经审计净资产的112.51％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司东阳滨茂房地产开发有限公司（以下简称“东阳滨茂公司”）拟向兴业银行股份有限公司申请9亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为东阳滨茂公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的55%（最高本金限额为4.95亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2022年第一次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过30亿元及90亿元的新增担保。公司本次为东阳滨茂公司提供担保在2022年第一次临时股东大会授权范围内，已经第六届董事会第三次会议审议批准，本次担保前，公司对东阳滨茂公司的担保余额为0。2022年第一次临时股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：
单位：亿元
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二、被担保方基本情况
公司名称：东阳滨茂房地产开发有限公司
1、成立日期：2021年10月22日
2、住所：浙江省金华市东阳市白云街道昆溪社区下昆溪外坞门六幢六单元二楼(自主申报)
3、法定代表人：林国平
4、注册资本：45,000万元
5、股东情况：公司持有55%的股权，杭州建杭新晟置业有限公司另持有其45%的股权，公司与东阳滨茂公司其他股东不存在关联关系。
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关系：公司的控股子公司，系东阳君品家园项目的开发主体。
项目用地基本情况如下：
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被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：公司为东阳滨茂公司提供担保的最高限额为主债权到期余额的55%（最高本金限额为4.95亿元）
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
4、担保范围：债权人对债务人的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为东阳滨茂公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前东阳滨茂公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为2,315,404.85万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的112.51％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为311,204.54万元，占公司最近一期经审计净资产的15.12％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年六月二十三日
