上海中洲特种合金材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-09-08 来源：上海证券报

证券代码：300963 证券简称：中洲特材公告编号：2022-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年9月7日（星期三）下午2:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年9月7日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份103,514,850股，占上市公司总股份的66.3557％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份103,512,600股，占上市公司总股份的66.3542％。

通过网络投票的股东2人，代表股份2,250股，占上市公司总股份的0.0014％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,213,550股，占上市公司总股份的1.4189％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,211,300股，占上市公司总股份的1.4175％。

通过网络投票的股东2人，代表股份2,250股，占上市公司总股份的0.0014％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意103,514,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994％；反对650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,212,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706％；反对650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》（需逐项表决）

2.1审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.3审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.4审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.5审议通过了《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.6审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.7审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.8审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.9审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.10审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.11审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.12审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.13审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

2.14审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

3.1选举冯明明先生为公司第四届董事会非独立董事