2022年

9月15日

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中国软件与技术服务股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告

2022-09-15 来源:上海证券报

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2022-050

中国软件与技术服务股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月14日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事赵贵武先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,董事长陈锡明先生、董事孙迎新先生,独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事唐大龙先生因工作原因未出席;

3、公司高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:金杜律师事务所

律师:唐丽子 高照

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国软件2022年第五次临时股东大会决议;

2、金杜律师事务所关于中国软件2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年9月14日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2022-051

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第七届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2022年9月13日以蓝信方式发出。

(三)本次监事会会议2022年9月14日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第三会议室召开,采取了现场(+视频)表决方式。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持,公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司章程》的有关规定,经控股股东中国电子有限公司推荐,选举高慕群女士担任公司第七届监事会主席。(高慕群女士简历附后)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2022年9月14日

附件:高慕群女士简历

高慕群,女,中国国籍,1973年1月出生,大学本科学历,毕业于杭州电子工业学院计算机系计算机软件专业,高级政工师。曾在中国通广电子公司、中国电子产业工程公司工作,曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长(主持工作),2013年10月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长,2019年1月任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部(扶贫办公室)总部员工处(干部监督处)处长,2021年7月至今任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部(帮扶办公室)高级专理。