宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2022-020

宜宾纸业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年9月23日以通讯表决方式审议议案，会议通知已于2022年9月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人，董事李欣忆女士委托董事熊曙佳女士代为出席并行使表决权，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

1.审议通过《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等制度相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》中董事会权限等内容进行修订。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权,0票回避

具体内容详见专项公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于授权董事长暂代履行总经理职责的议案》

在公司董事会聘任总经理前，将由公司董事长陈洪先生代行总经理职责，直至公司完成聘任总经理为止；公司将按相关法定程序尽快完成总经理选聘工作。

陈洪先生对该议案表决进行了回避表决。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权,1票回避。

3. 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司董事会决定将上述需提交股东大会审议的议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权,0票回避

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○二二年九月二十四日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2022-021

宜宾纸业股份有限公司

关于公司参与设立投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、参与投资基金概况

2022年3月11日宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“宜宾纸业”）召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司参与设立投资基金的议案》。公司拟使用自有资金共计人民币2425.5万元，参与设立投资基金宜宾五昆供应链股权投资合伙企业（以下简称“基金”），基金拟定规模为人民币7350万元。详见公司于2022年3月12日披露的《关于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号2022-002）。

二、参与投资基金的进展情况

（一）基金工商登记情况

宜宾五昆供应链股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续，并取得宜宾市市场监督管理局颁发的《营业执照》基本信息如下：

名称：宜宾五昆供应链股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91511500MABWC7T80A

类型：有限合伙企业

成立时间：2022年8月10日

主要经营场所：四川省宜宾市三江新区国兴大道沙坪路9号创新金融服务中心1楼5号。

执行事务合伙人：宜宾五粮液基金管理有限公司（委派代表：向晔）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）基金出资情况

截至本公告日，根据各方已签署的合伙协议，基金规模为人民币7,350 万元，各合伙人均按照协议履行了出资义务。

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三、其他说明

截止本公告日，基金备案工作正在推进中，公司将积极关注基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规要求进行信息披露。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《宜宾五昆供应链股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照》

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二○二二年九月二十四日