扬州亚星客车股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-066
扬州亚星客车股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司316会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长董长江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、姚金
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
2022年9月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2022-067
扬州亚星客车股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于2022年9月13日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2022年9月23日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
（五）本次监事会会议由监事宋磊先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举宋磊先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司监事会
二Ｏ二二年九月二十四日
附：简历
宋磊：男，1982年9月生，大学本科学历，经济师。历任潍柴动力股份有限公司615厂成本管理室副主任，潍柴动力上海运营中心内控建设推进办公室高级经理、公司管理与人力资源部部长助理、公司管理与人力资源部副部长。现任潍柴动力上海运营中心党支部副书记、公司治理与人力资源部副部长，本公司监事。
