中船科技股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2022-064

中船科技股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022年11月1日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年10月25日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022月10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《中船科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（详见公告：临2022-060）。公司本次临时股东大会将审议涉及公司拟向交易对方非公开发行人民币普通股（A股）及支付现金购买交易对方所持中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）及修订公司相关制度的议案。截至目前，本次重大资产重组相关审批取得工作尚未完成。经慎重考虑，公司董事会决定将原定于2022年10月25日（星期二）下午14:00召开的公司2022年第一次临时股东大会延期至2022年11月1日（星期二）下午14:00召开，股东大会会议审议事项、股权登记日均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年11月1日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年11月1日

至2022年11月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年10月10日刊登的公告（公告编号:临2022-060）。

四、其他事项

（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜

联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：刘晨璐

中船科技股份有限公司董事会

2022年10月21日