北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于下属公司取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-108
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于下属公司取得发明专利证书和实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司下属公司山东华素制药有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书和实用新型专利证书，具体情况如下：
■
注：专利权自授权公告日起生效。发明专利权期限为二十年，实用新型专利权期限为十年，自申请日起算。
上述发明专利和实用新型专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，形成持续创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、国家知识产权局颁发的发明专利证书和实用新型证书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O二二年十月三十一日
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-109
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2022年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年10月31日下午14:50；
（2）网络投票时间：2022年10月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年10月31日上午9:15，结束时间为2022年10月31日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）8人，代表8位股东持有的股份232,811,856股，占上市公司有表决权股份总数的30.9127%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）1人，代表1位股东持有的股份124,101,400股，占上市公司有表决权股份总数的16.4782%；
参加网络投票的股东（代理人）7人，代表股份108,710,456股，占上市公司有表决权股份总数的14.4345%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00关于四环医药收购多多药业9.56%股权暨关联交易的议案。
同意232,810,776股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23,597,548股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9954％；反对1,080股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2022年第八次临时股东大会决议；
2、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东大会的推举函。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O二二年十月三十一日
