苏宁环球股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-053
苏宁环球股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2022年11月3日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月3日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月3日上午9:15一下午15:00。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人35人，代表股份1,643,532,069股，占上市公司总股份的54.1591%。
其中：通过现场投票的股东及其代理人5人，代表股份1,621,309,006股，占上市公司总股份的53.4268％。
通过网络投票的股东30人，代表股份22,223,063股，占上市公司总股份的0.7323％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及其代理人31人，代表股份22,223,163股，占上市公司总股份的0.7323％。
3、其他出席及列席人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。因受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控的影响，部分董事、监事采用视频方式参会；北京市时代九和律师事务所指派律师采用远程视频方式对本次股东大会进行了见证。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：
同意1,641,536,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.8786%；反对1,198,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729%；弃权796,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485%。
2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果为：
同意1,641,536,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.8786%；反对1,866,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1136% ；弃权128,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078%。
3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：
同意1,641,536,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.8786%；反对1,198,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729%；弃权796,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485%。
4、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果为：
同意1,641,536,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.8786%；反对1,198,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729%；弃权796,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485%。
5、审议通过了关于《公司成长共赢员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果为：
同意1,639,918,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8247%；反对2,879,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ 。
其中，中小股东表决情况为：
同意19,343,563 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.0423%；反对2,879,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.9572%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0004%。
6、审议通过了关于《公司成长共赢员工持股计划管理办法》的议案
表决结果为：
同意1,639,918,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8247%；反对2,879,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ 。
其中，中小股东表决情况为：
同意19,343,563 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.0423%；反对2,879,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.9572%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0004%。
7、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项的议案
表决结果为：
同意1,639,918,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.8247%；反对2,879,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ 。
其中，中小股东表决情况为：
同意19,343,563 股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.0423%；反对2,879,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.9577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会议案1至议案4为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；议案5至议案7关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、刘欣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
董事会
2022年11月3日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-054
苏宁环球股份有限公司
2022年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年半年度权益分派方案自方案披露至实施期间，公司总股本（3,034,636,384股）未发生变化；回购账户股份数量由 227,774,577股变更为107,774,577股，公司参与权益分派股本增加。
根据“分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，本公司现将权益分派方案调整如下：以公司现有总股本（3,034,636,384股）剔除已回购股份107,774,577股后的2,926,861,807股为基数，每10股派发现金 0.50 元（含税），共派发现金146,343,090.35元（含税）。
2、本次权益分派方案实施后，在计算除权除息参考价时，因公司回购账户股份不参与分红，按公司总股本（3,034,636,384股）折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含已回购股份）×10 股=146,343,090.35元÷3,034,636,384股×10 股=0.482242元（保留小数点后六位），即每股现金红利为0.0482242元。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0482242元/股。
公司2022 年半年度权益分派方案已获 2022年9月28日召开的 2022年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、公司股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1、2022 年半年度权益分派方案为：以2,806,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份227,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司总股本（3,034,636,384股）未发生变化；因实施公司2022年第二期员工持股计划完成非交易过户，公司回购账户股份数量由 227,774,577股变更为107,774,577股，参与权益分派的股本增加。
根据“分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，本公司现将权益分派方案调整如下：以公司现有总股本（3,034,636,384股）剔除已回购股份107,774,577股后的2,926,861,807股为基数，每10股派发现金 0.50 元（含税），共派发现金146,343,090.35元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
3、本次实施的权益分派方案与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2022年第二次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2022年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份107,774,577股后的2,926,861,807股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税：扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2022年11月10日
除权除息日为：2022年11月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2022年11月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年11月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
■
在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 11月2日至登记日：2022 年 11 月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派方案实施后，在计算除权除息参考价时，实施权益分派前后公司总股本（3,034,636,384股）不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。按公司总股本（3,034,636,384股）折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含已回购股份）×10 股=146,343,090.35元÷3,034,636,384股×10 股=0.482242元（保留小数点后六位）。即按公司总股本（含已回购股份）折算的每股现金红利为0.0482242元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0482242元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼 公司证券部
咨询联系人：王燕、石瑞
咨询电话：025-83247946
传真电话：025-83247136
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司2022年第二次临时股东大会决议；
3、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2022年11月3日
