多氟多新材料股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-107

多氟多新材料股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15至15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长李世江先生。

（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）总体出席情况

■

其中：参加本次会议的中小投资者共26人，代表有表决权的股份20,506,269股，占公司总股本的2.6770%。

（2）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；河南苗硕（郑州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意139,259,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8530%；反对6,024,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1470%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意14,481,319股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的70.6190%；反对6,024,950股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的29.3810%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕（郑州）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2022年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第五次临时股东大会决议；

2、河南苗硕（郑州）律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2022-108

多氟多新材料股份有限公司

关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生一致行动人焦作多氟多实业集团有限公司的通知，获悉焦作多氟多实业集团有限公司将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，现将有关事项公告如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份解除质押情况

■

2、本次股份再质押情况

■

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：1、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。

2、焦作多氟多实业集团有限公司持股数量及持股比例包含参与转融通出借的公司股份。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年11月16日