内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2022-062

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事郭升先生以现场方式参会，独立董事卢淑琼女士因出差未能参会，其余董事以视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，均以现场方式参会；

3、公司财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生以现场方式参会，公司总经理张磊先生、副总经理张晓慧先生、王鹏先生以视频方式参会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于变更非职工监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳 王昊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2022年11月16日

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2022-063

B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月15日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场方式召开了第九届监事会第十一次会议。会议通知于2022年11月10日以电子形式向各位监事发出。监事别秀娟女士主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事认真审议了《关于选举监事会主席的议案》：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举别秀娟女士为公司监事会主席（简历详见2022年10月29日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关关于变更非职工监事的公告》（临2022-060号）公告），任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年11月16日