日禾戎美股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-040

日禾戎美股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月15日下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年11月15日9:15 - 15:00任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长郭健先生。

6.会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份171,084,000股，占公司股份总数的75.0368%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份171,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共7人，代表有表决权的股份84,000股，占公司股份总数的0.0368%。

7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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（1）表决情况

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（1）表决情况

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（2）表决结果：通过。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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（1）表决情况

（2）表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：傅扬远、李聿奇

3.结论性意见：北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于日禾戎美股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022年11月15日