中体产业集团股份有限公司
第八届董事会2022年第三次临时
会议决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2022-23
中体产业集团股份有限公司
第八届董事会2022年第三次临时
会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议于2022年11月22日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，公司董事长王卫东先生因达到法定退休年龄原因，向董事会申请辞去公司董事长等职务。董事会选举单铁董事为董事长，并继续担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会对王卫东先生在任职期间的辛勤付出及其作出的贡献表示衷心感谢。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任陈世虎先生为公司执行总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
陈世虎先生简历请详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陈世虎先生为公司第八届董事会董事候选人。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
董事候选人简历请详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知公告》（编号：临2022-25）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十二日
附：陈世虎简历
男，1973年出生。中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司下属中体广告公司，历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理。现任本公司副总裁、公司下属北京中体经纪管理有限公司总裁。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2022-24
中体产业集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王卫东先生递交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，王卫东先生向董事会申请辞去公司董事长等职务。辞职后王卫东先生将不再担任公司任何职务。
此次王卫东先生辞去公司董事长职务，未导致董事会成员人数低于法定最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关规定，公司董事长辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对王卫东先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十二日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2022-25
中体产业集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月12日 14 点00 分
召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月12日
至2022年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会2022年第三次临时会议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2022年12月8日上午9:00一一下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：徐闻
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2022年11月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
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委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
