北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议
决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-045
北京顺鑫农业股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第四次临时会议通知于2022年11月18日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2022年11月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消〈选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事〉的议案》
鉴于陈亦昕女士书面报告提出不再作为公司第九届董事会独立董事候选人，公司董事会同意取消选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同时取消公司2022年第一次临时股东大会提案12.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案12.02《选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事》。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会》议案
公司董事会决定在董事会确定替任独立董事候选人后，另行召开股东大会审议替任独立董事的选举议案及本次已取消议案之外的其他原定于本次股东大会审议的议案，故取消原定于2022年11月29日召开的2022年第一次临时股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上两项议案具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京顺鑫农业股份有限公司关于取消召开2022年第一次临时股东大会并取消部分议案的公告》（公告编号：2022-046）。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022年11月23日
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2022-046
北京顺鑫农业股份有限公司
关于取消召开2022年第一次临时
股东大会并取消部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案，拟定于2022年11月29日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
2022年11月22日，公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于取消 〈选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事〉的议案》、《关于取消召开2022年第一次临时股东大会》的议案，取消定于2022年11月29日召开的公司2022年第一次临时股东大会，并择日另行召开，现将有关事项公告如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会
2、原股东大会的召集人：公司董事会
3、取消的股东大会的召开日期、时间：
现场会议时间：2022年11月29日（星期二）下午2:30
网络投票时间：2022年11月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。
4、取消的股东大会的股权登记日：2022年11月23日（星期三）
5、取消原股东大会拟审议的议案：
12.02《选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事》
二、股东大会取消原因及后续安排
（一）取消议案情况说明
公司董事会于近日收到独立董事陈亦昕的书面报告，因其曾任中兴天恒能源科技（北京）股份公司的独立董事，其本人因该公司的违法违规事项可能受到监管部门的行政处罚，为避免对公司规范运作产生影响，陈亦昕女士提出建议更换独立董事人选，取消其第九届董事会独立董事候选人的提名，经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，同意取消选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同时取消公司2022年第一次临时股东大会提案12.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案12.02《选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事》。
（二）取消股东大会情况说明
因公司独立董事提名工作安排等原因，同时结合会议筹备进展、所在地区疫情防控要求等多方面的实际情况，为充分尊重与保护投资者权益，经公司慎重考虑，秉着对广大投资者负责的态度，经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，决定在董事会确定替任独立董事候选人后，另行召开股东大会审议替任独立董事的选举议案及本次已取消议案之外的其他原定于本次股东大会审议的议案，故取消原定于2022年11月29日召开的2022年第一次临时股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
（三）后续安排
公司董事会将根据工作进展情况另行确定召开股东大会的时间及股权登记日，并将按规定发出召开股东大会的通知。
本次取消股东大会并取消部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2022年11月23日
