启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-046

启迪药业集团股份公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2022年11月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年11月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》

为优化融资结构，提高资金使用效率，同意公司以全资子公司广东先通药业有限公司100%股权为质押，向中信银行股份有限公司衡阳分行申请不超过10,000万元的并购贷款。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于以全资子公司股权质押申请并购贷款的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2022年11月23日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-047

启迪药业集团股份公司

第九届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2022年11月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年11月22日以通讯表决方式召开。会议参加表决监事 3人，实际表决监事 3人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》

经审核，监事会认为：本次向银行申请并购贷款，能够优化融资结构，提高资金使用效率，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。监事会同意公司以全资子公司广东先通药业有限公司100%股权为质押，向中信银行股份有限公司衡阳分行申请不超过10,000万元的并购贷款。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2022年11月23日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-048

启迪药业集团股份公司

关于以全资子公司股权质押申请

并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称 “公司”）于2022年11月22日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于拟以全资子公司股权质押申请并购贷款的议案》，同意公司以广东先通药业有限公司（以下简称“广东先通”）100%股权为质押，向银行申请不超过10,000万元的并购贷款。现将相关内容公告如下：

一、并购贷款的基本情况

公司于2022年8月2日召开第九届董事会临时会议审议通过《关于收购广东先通药业有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币22,000万元收购广东先通100%股权。根据各方签订的《股权转让协议》，2022年8月22日，已办理完成广东先通股东变更、章程修改等工商变更登记手续，广东先通已取得中山市市场监督管理局换发的新的《营业执照》，公司已持有广东先通100%股权。

具体内容详见公司于2022年8月3日和2022年8月24日载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购广东先通药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-030）和《关于收购广东先通药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-031）。

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以广东先通100%股权为质押向中信银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“中信银行”）申请不超过10,000万元的并购贷款，用于支付收购广东先通100%股权的后续交易价款，贷款期限7年。

二、质押标的公司的基本情况

1、名称：广东先通药业有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91442000770966645C

4、成立日期：2005年01月19日

5、营业期限：长期

6、注册资本：人民币贰仟壹佰零捌万元

7、注册地址：中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路7号

8、法定代表人：蒋华林

9、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）：日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、贷款协议的主要内容

1、合同主体

借款人：启迪药业集团股份公司

贷款行：中信银行股份有限公司衡阳分行

2、贷款金额：10,000万元人民币

3、贷款期限：7年

4、担保方式：以公司持有广东先通100%股权提供质押担保

上述合同尚未签署，具体担保金额、期限及利率等将以银行核准的额度和期限为准。

四、对公司的影响

公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业务发展的资金需求，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司结构化融资安排以及长远发展规划。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2022年11月23日