江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2022-033
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11 月30日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2022年12月7日以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股引入意向投资方暨变更增资金额的议案
表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。
具体内容请参见公司同日发布的《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股引入意向投资方暨变更增资金额的公告》
二、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案
表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的公告》。
三、关于某产品改型的议案
表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。
四、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于修订公司部分规则的公告》。
五、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于修订公司部分规则的公告》。
六、关于修订《公司独立董事工作规则》的议案
表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于修订公司部分规则的公告》。
七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2022年12月8日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2022-034
江西洪都航空工业股份有限公司
关于对子公司江西长江通用航空有限公司
以公开挂牌方式实施增资扩股
引入意向投资方暨变更增资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）将引入南昌普莱恩航空科技有限公司为江西长江通用航空有限公司（以下简称“长江通航”）增资扩股的最终投资方；增资金额由1,950 万元变更为1,150万元，投资方持股比例由65%变更为51%；
● 本次交易不构成关联交易；
● 本次交易不构成重大资产重组；
● 本次交易无须提交公司股东大会审议；
● 本次增资金额变更，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；
● 本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。
一、交易概述
2022年3月29日，公司第七届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的议案》。公司独立董事发表了“同意”的独立意见。根据该次董事会会议决议，公司将在产权交易所以公开挂牌方式对长江通航实施增资扩股，引入一名投资方，增资金额不低于1,950 万元，投资方持股比例为65%。同时，公司在本次增资扩股中放弃优先增资权。具体内容详见公司于 2022 年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的公告》（公告编号：2022-012）。
公开挂牌期满后，有一家意向投资方提交了投资申请，且其具备意向投资资格。该意向投资方为南昌普莱恩航空科技有限公司，但其拟增资金额为1,150万元，拟持股比例为51%。
为继续推进长江通航增资扩股相关事宜，2022年12月7日，公司第七届董事会第十三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股引入意向投资方暨变更增资金额的议案》。公司独立董事发表了“同意”的独立意见。根据该次董事会会议决议，公司将引入南昌普莱恩航空科技有限公司为长江通航本次增资扩股的最终投资方；长江通航本次增资扩股增资金额由1,950 万元变更为1,150万元，投资方持股比例由65%变更为51%；公司董事会将继授权公司总经理班子全权办理后续各项工作，包括但不限于签署与增资相关的协议和文件、办理工商变更手续等。
二、投资方情况介绍
公司名称：南昌普莱恩航空科技有限公司
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空科创城B区11号楼7楼
法定代表人：万建雄
注册资本：500万元人民币
股权结构：万建雄，出资比例51%；袁锋，出资比例49%
经营范围：许可项目：测绘服务，通用航空服务，民用航空器维修，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：地理遥感信息服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），组织文化艺术交流活动，会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立时间：2022年7月13日
三、标的公司基本情况
公司名称：江西长江通用航空有限公司
注册地点：江西省南昌市南昌市高新区航空城大道3201号南二号门北侧N102大楼四楼
法定代表人：胡彬
注册资本：1,050万元人民币
股权结构：江西洪都航空工业股份有限公司，出资比例76.19%，江西洪都航空工业集团有限责任公司，出资比例23.81%
经营范围：乙类:航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查;丙类:航空护林、航空喷洒(撒)、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测[《通用航空企业经营许可证》有效期至2022年6月27日],其它通用航空服务、航空器维修、航空器发动机更换、航空器起落架更换。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立时间：1996年2月9日
最近一年又一期主要财务指标：截止2021年12月31日，长江通航资产总额1,235万元、负债总额822万元、净资产413万元；长江通航2021年度实现营业收入1,404万元、净利润116万元。上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2022年9月30日，长江通航资产总额1,116万元、负债总额553万元、净资产562万元；长江通航2022年1-9月实现营业收入538万元、净利润149万元。上述数据未经审计。
四、增资金额变更情况
根据公司第七届董事会第十三次临时会议决议，长江通航本次增资扩股，募集资金金额由1,650万元变更为1,150万元，其中：1,093万元计入长江通航注册资本；57万元计入长江通航资本公积，由新老股东按各自持股比例共同享有。
增资前后，长江通航股权结构如下图所示：
■
五、增资金额变更对公司的影响
长江通航本次增资金额变更旨在尽早确定意向投资方，助力长江通航纾困解难，促使长江通航改善经营状况、提高自身实力和抗风险能力。
长江通航本次增资金额变更，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次交易完成后，长江通航将不再纳入公司合并报表范围。
六、独立董事意见
引入意向投资方有助于长江通航改善经营状况、提高自身实力和抗风险能力；南昌普莱恩航空科技有限公司具备意向投资资格，引入其增资扩股可以尽早助力长江通航纾困解难;每1元注册资本的增资价格不低于1元，定价方式公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况；公司董事会审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 的有关规定。作为公司独立董事，我们同意引入南昌普莱恩航空科技有限公司为长江通航本次增资扩股的最终投资方并变更增资金额。
七、上网公告附件
江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次临时会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年12月8日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2022-035
江西洪都航空工业股份有限公司
关于签订《房屋征收补偿协议书》
暨资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称“洪都公司”)厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2022年，公司13项房屋建筑物资产及其附属设备和配套设施被列入拆迁征收范围。南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室（以下简称“青云谱征收办”）就前述资产给予了公司相关补偿，并与公司签订了《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿费用合计约为17,523万元，预计将增加公司2022年度利润总额约12,657万元。上述数据未经审计，最终结果以公司经审计后的财务报告为准。敬请广大投资者注意风险；
● 本次交易不构成关联交易；
● 本次交易不构成重大资产重组；
● 本次交易已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司位于该项目范围内的部分房屋被列入拆迁征收范围。2022年，公司13项房屋建筑物资产及其附属设备和配套设施被列入拆迁征收范围。青云谱征收办就前述资产给予了公司相关补偿，并与公司签订了《南昌市国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿费用合计约为17,523万元。
2022年12月7日，公司第七届董事会第十三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的议案》。公司独立董事发表了“同意”的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次临时会议相关事项发表的独立意见》。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次交易共涉及公司13项房屋建筑物资产及其附属设备和配套设施。该些资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、协议当事人及相关内容
（一）协议当事人
房屋征收部门：南昌市青云谱区住房和城乡建设局
房屋被征收人：江西洪都航空工业股份有限公司
房屋征收实施单位：南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室。
（二）补偿标准
房屋征收实施单位按照国有土地上房屋征收的相关政策及《洪都老厂区搬迁改造项目（二期）国有土地上房屋征收补偿方案》确定补偿标准和补偿金额。
四、本次交易对公司的影响
本次征收补偿费用合计约为17,523万元。据初步测算，预计将增加公司2022年度利润总额约12,657万元。上述数据未经审计，最终结果以公司经审计后的财务报告为准。敬请广大投资者注意风险。
五、上网公告附件
江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次临时会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2022年12月8日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：2022-036
江西洪都航空工业股份有限公司
关于修订部分规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》。
本次相关规则修订的主要原因：为进一步提高上市公司质量，同时优化各规则之间的内容逻辑及结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》，特对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》进行修订。
上述规则修订尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司后续披露的股东大会会议资料。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2022年12月8日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2022-037
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月23日 14点 30分
召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月23日
至2022年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1--4已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年12月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于2022年12月22日上午9：00--下午16：00到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（1）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；
（2）请参会股东及时关注江西省和南昌市发布的疫情防控相关规定，并严格遵守。外地来昌参会人员请查询并遵守当时当地防疫相关政策及措施。参会股东（或股东代表）在扫码、测温后凭“昌通码”绿码进入会场；已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件,以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续；
（3）本次会议会期预计半天；
（4）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（5）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部；
邮 编：330095
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87669999
联 系 人：严迅武、熊楚墨
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
