欧菲光集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-024

欧菲光集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1. 召集人：公司董事会

2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

3. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023年3月17日（星期五）下午14:30。

网络投票时间为：2023年3月17日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月17日9:15-15:00。

4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共45人，代表公司股份数630,926,473股，占公司有表决权股份总数的19.3665%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共2人，代表公司股份数608,205,772股，占公司有表决权股份总数的18.6691%；

通过网络投票出席本次股东大会的股东共43人，代表公司股份总数为22,720,701股，占公司有表决权股份总数的0.6974%。

2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：

1. 审议《关于选举公司非独立董事的议案》

本项议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 选举海江先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份630,926,473股。其中：同意票630,520,592股，占出席会议有表决权股份总数的99.9357%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份22,720,701股。其中：同意票22,314,820股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.2136%。

海江先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

1.02 选举刘晓臣先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份630,926,473股。其中：同意票630,553,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.9408%。

中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份22,720,701股。其中：同意票22,347,421股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.3571%。

刘晓臣先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李运律师和张儒冰律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司

2023年3月18日