华融化学股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-063

华融化学股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年8月28日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份360,095,500股，占上市公司总股份的75.0199％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份360,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份95,500股，占上市公司总股份的0.0199％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份16,295,500股，占上市公司总股份的3.3949％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,200,000股，占上市公司总股份的3.3750％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份95,500股，占上市公司总股份的0.0199％。

3．公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

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注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与刘志鹏律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1．《华融化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023年8月28日