河南思维自动化设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-039
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年8月23日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年8月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事王卫平先生和独立董事孙景斌先生、杜海波先生、韩琳女士以通讯方式参加本次会议。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
经公司董事会审议，同意聘任骆开尚先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
经公司董事会审议，同意聘任屈亚南女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第四届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
三、上网公告附件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月29日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-038
河南思维自动化设备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月28日
(二)股东大会召开的地点：郑州市高新区杜兰街63号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事王卫平先生、独立董事陈琪女士、韩琳女士因病未能出席，独立董事孙景斌先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；
3、公司全部高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲律师和姜诚律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2023年8月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-040
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年8月23日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2023年8月28日在公司四楼会议室现场召开。
本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
（二）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
三、上网公告附件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2023年8月29日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-041
河南思维自动化设备股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会
秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事会秘书辞职情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书苏站站先生递交的书面辞职报告，苏站站先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后继续在公司担任其他职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，苏站站先生持有公司股份264,640股，占公司当前总股本的0.0694%。辞职后，苏站站先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行变动管理。
苏站站先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出了重要的贡献。公司董事会向苏站站先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书、证券事务代表情况
为保证公司的规范运作，公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任骆开尚先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任屈亚南女士（简历附后）为证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
骆开尚先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。骆开尚先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。
屈亚南女士具备履行证券事务代表所需的专业知识和能力，能够胜任证券事务代表的工作，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。屈亚南女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已报名参加上海证券交易所2023年5月23日至6月6日期间举办的“2023年第2期主板公司董事会秘书任前培训”课程并完成学习，并承诺后续将参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格考试。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月29日
骆开尚先生简历
骆开尚先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年12月出生，本科学历，曾任河南思维自动化设备有限公司技术支持专员，企划部专员，河南思维自动化设备股份有限公司战略研究员、投资证券部副主任、董事会办公室主任，2020年4月至今，任公司证券事务代表。
屈亚南女士简历
屈亚南女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1993年9月出生，本科学历，中级经济师（金融），曾任陕西维萨特科技股份有限公司、河南智云数据信息技术股份有限公司证券事务代表。2021年9月至今任河南思维自动化设备股份有限公司证券事务专员。
