科大讯飞股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-059
科大讯飞股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2023年8月28日（星期一）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日9:15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司A1楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计429人，代表股份869,056,925股，占上市公司总股份的37.5291％。其中：通过现场投票的股东25人，代表股份284,800,182股，占上市公司总股份的12.2987％；通过网络投票的股东404人，代表股份584,256,743股，占上市公司总股份的25.2304％。
公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开2023年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意842,737,040股，占出席会议所有股东所持股份的96.9714％；反对18,335,769股，占出席会议所有股东所持股份的2.1098％；弃权7,984,116股（其中，网络投票因未投票默认弃权1,925,984股），占出席会议所有股东所持股份的0.9187％。
中小股东总表决情况：同意200,698,838股，占出席会议的中小股东所持股份的88.4063％；反对18,335,769股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0768％；弃权7,984,116股（其中，网络投票因未投票默认弃权1,925,984股），占出席会议的中小股东所持股份的3.5169％。
出席本次会议的股东中，段大为先生、于继栋先生、汪明女士作为激励对象，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。段大为先生持有公司股份440,000股、于继栋先生持有公司股份344,400股、汪明女士持有公司股份204,250股。
2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》。
该议案的表决结果为：同意842,091,367股，占出席会议所有股东所持股份的96.8971％；反对18,281,527股，占出席会议所有股东所持股份的2.1036％；弃权8,684,031股（其中，网络投票因未投票默认弃权2,625,899股），占出席会议所有股东所持股份的0.9992％。
中小股东总表决情况：同意200,053,165股，占出席会议的中小股东所持股份的88.1219％；反对18,281,527股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0529％；弃权8,684,031股（其中，网络投票因未投票默认弃权2,625,899股），占出席会议的中小股东所持股份的3.8252％。
出席本次会议的股东中，段大为先生、于继栋先生、汪明女士作为激励对象，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。段大为先生持有公司股份440,000股、于继栋先生持有公司股份344,400股、汪明女士持有公司股份204,250股。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、冉合庆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十九日
