江苏亚威机床股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-061
江苏亚威机床股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年8月28日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共38名，代表股份137,564,662股，占公司有表决权股份总数的24.7807%。其中中小股东28名，代表股份28,632,059股，占公司有表决权股份总数的5.1577%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东和股东代理人共20名，代表股份137,004,419股，占公司有表决权股份总数的24.6798%。其中中小股东10名，代表股份28,071,816股，占公司有表决权股份总数的5.0568%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东18名，代表股份560,243股，占公司有表决权股份总数的0.1009%。其中中小股东18名，代表股份560,243股，占公司有表决权股份总数0.1009%。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意137,028,719股，占出席会议有表决权股份的99.6104%；反对535,943股，占出席会议有表决权股份的0.3896%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,096,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1282%；反对535,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8718%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体如下：
2.01 审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意137,028,719股，占出席会议有表决权股份的99.6104%；反对535,943股，占出席会议有表决权股份的0.3896%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,096,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1282%；反对535,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8718%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.02审议通过《独立董事工作细则》
表决结果：同意137,028,719股，占出席会议有表决权股份的99.6104%；反对535,943股，占出席会议有表决权股份的0.3896%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,096,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1282%；反对535,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8718%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.03审议通过《关联交易管理办法》
表决结果：同意137,028,719股，占出席会议有表决权股份的99.6104%；反对535,943股，占出席会议有表决权股份的0.3896%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,096,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1282%；反对535,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8718%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.04审议通过《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意137,028,719股，占出席会议有表决权股份的99.6104%；反对535,943股，占出席会议有表决权股份的0.3896%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,096,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1282%；反对535,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8718%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.05审议通过《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》
表决结果：同意137,028,719股，占出席会议有表决权股份的99.6104%；反对535,943股，占出席会议有表决权股份的0.3896%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,096,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1282%；反对535,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8718%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
2.06审议通过《信息披露管理办法》
表决结果：同意137,053,719股，占出席会议有表决权股份的99.6286%；反对510,943股，占出席会议有表决权股份的0.3714%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,121,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.2155%；反对510,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.7845%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》
表决结果：同意137,033,719股，占出席会议有表决权股份的99.6140%；反对530,943股，占出席会议有表决权股份的0.3860%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,101,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1456%；反对530,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8544%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意137,028,719股，占出席会议有表决权股份的99.6104%；反对535,943股，占出席会议有表决权股份的0.3896%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中中小股东表决情况为：同意28,096,116股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的98.1282%；反对535,943股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的1.8718%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）见证本次股东大会的律师：郑华菊、唐晨晨
（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月二十九日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-062
江苏亚威机床股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司股份总数将由555,128,024股调整为549,765,024股；注册资本将由55,512.8024万元变更为54,976.5024万元。以上公告信息详见公司2023年8月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2023-051）。
由于上述事项涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据该等债权文件的约定继续履行。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○二三年八月二十九日
