梦网云科技集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-061
梦网云科技集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知及会议材料于2023年9月12日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年9月15日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更为子公司提供财务资助的议案》，董事长余文胜对本议案回避表决。
公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）提供300万美元（约合人民币2,193万元）的财务资助，签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为：“借款利率为年利率1％，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为360天计算，按月结算。”根据实际业务情况，公司同意对前述财务资助事项进行变更，将借款利率由“年利率1%”改为“年利率3.25％”，其余内容无变更。
本议案无需提交股东大会审议通过。独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于变更为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-062）。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2023年9月16日
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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-062
梦网云科技集团股份有限公司
关于变更为子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更财务资助事项概述
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司国际通信提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）向控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）提供300万美元（约合人民币2,193万元）的财务资助，签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为：“借款利率为年利率1％，随借随还。借款利息按每日累计，并将参照已经过的日数及一年为360天计算，按月结算。”国际通信除梦网国际外的其他股东承诺将按照出资比例向国际通信提供财务资助。
根据实际业务情况，公司于2023年9月15日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更为子公司提供财务资助的议案》，同意对前述财务资助事项进行变更，将财务资助利率改为“借款利率为年利率3.25％”，其余内容无变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更财务资助事项无需提交股东大会审议。
本次变更财务资助内容事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得变更财务资助内容的情形。
二、董事会审议情况及独立董事意见
具体详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
三、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为2,343万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.68%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%；无逾期未收回的情况。
四、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2023年9月16日
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证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-063
梦网云科技集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2023年9月12日以专人送达形式通知了公司全体监事，会议于2023年9月15日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由非职工代表监事石磊先生主持，审议并通过了以下决议：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
选举石磊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满之日止。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
监事会
2023年9月16日
