深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-008
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2024年1月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》
根据《关于对深圳市建艺装饰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2023】279号）（以下简称“《决定书》”），公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，对照有关法律法规和规章制度的规定并结合公司实际情况，制定了整改方案并予以落实。公司将以此次整改为契机，加强相关人员对法律法规的学习，推动合规建设常态化，提高规范运作意识和经营管理水平，促进公司持续、健康、稳定、高质量发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向控股孙公司增资的议案》
为进一步增强公司控股孙公司广东建星建造第二工程有限公司（以下简称“第二工程公司”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司以自有资金向第二工程公司增资人民币4,000万元，本次增资完成后，第二工程公司注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股孙公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年1月26日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-009
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年1月26日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》
经审核，监事会认为：公司对深圳证监局行政监管措施决定需要整改的事项逐一进行整改，形成的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行，整改结果符合要求。监事会同意该整改报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2024年1月26日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-010
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于向控股孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于2024年1月26日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资概述
为进一步增强公司控股孙公司广东建星建造第二工程有限公司（以下简称“第二工程公司”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟以自有资金向第二工程公司增资人民币4,000万元，本次增资完成后，第二工程公司注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：广东建星建造第二工程有限公司
2、注册资本：人民币1000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：珠海市香洲区富林路78号星汉办公大楼2栋3层305室之三
5、法定代表人：李晔
6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；商业综合体管理服务；建筑砌块销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；住宅水电安装维护服务；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；防腐材料销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司控股子公司建星建造持有第二工程公司100%的股权。
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
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9、增资前后的股权结构：
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10、经查询，第二工程公司不属于“失信被执行人”。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次建星建造以自有资金向第二工程公司增资，是为了进一步满足第二工程公司的经营发展需要，通过增加其注册资本，将进一步提升其资本实力，提升其市场拓展竞争能力，有助于其参与大型项目的投标及大型项目的市场拓展，符合公司的发展战略。
2、存在的风险
本次增资是向控股孙公司增资，风险总体可控。公司将进一步完善对孙公司的管理、明确经营策略和风险管理，严格按照公司内控制度实施检查及监督，积极防范与应对相关风险。
3、对公司的影响
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司控股子公司建星建造的自有资金，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年1月26日
