成都国光电气股份有限公司
关于公司重大事项的公告

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-005

成都国光电气股份有限公司

关于公司重大事项的公告

本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日收到公司实际控制人之一、董事长张亚先生家属的通知，张亚先生家属收到永清县监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，张亚先生被实施留置。截至本公告披露日，公司未收到有权机关向公司发出的关于前述事项的任何文件。

张亚先生在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《成都国光电气股份有限公司公司章程》第一百二十四条规定，董事长无法履职期间由副董事长吴常念女士代为履行公司董事长的相关职责。

公司目前主要生产经营管理情况正常，公司拥有完善的治理及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年3月13日