天津滨海能源发展股份有限公司
关于收到政府补助的公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-018
天津滨海能源发展股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称“包头旭阳硅料”）与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，包头旭阳硅料于2024年3月11日收到内蒙古包头土右新型工业园区管理委员会拨付的产业扶持资金5,989万元，占公司 2022 年度经审计净资产的29.75%。该项补助为现金形式，与公司日常经营活动相关、不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
按照《企业会计准则第16号一政府补助》之规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；公司此次实收的上述政府补助资金将用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助资金确认为与资产相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号一政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。上述政府补助资金与资产相关，确认为递延收益，将在项目建成后，在相关资产使用寿命内分期计入损益。
3.补助对公司的影响
上述政府补助将根据相关新能源项目建设进度，按相关资产的使用年限分摊递延收益，计入其他收益，预计不影响2024年损益。
4.风险提示和其他说明
公司对上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
银行入账证明。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年3月13日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-019
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长张英伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露后，公司董事会积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经审慎分析后，同意终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。根据2023年第三次临时股东大会授权，本项议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》。
2.关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第十一届董事会第八次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2024年3月13日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-020
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
2. 关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。
三、备查文件
1. 第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监事会
2024年3月13日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-021
天津滨海能源发展股份有限公司
关于终止2023年度向特定对象发行A股
股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》，决定同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次向特定对象发行股票”)，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。现将有关事项公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
1.公司于2023年4月24日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
2.公司于2023年7月3日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。
二、终止向特定对象发行股票的原因
自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经董事会审慎分析后，同意终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。
三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序
1.独立董事专门会议审核意见
公司于2024年3月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见》。
2.董事会审议情况
公司于2024年3月12日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
根据公司2023年第三次临时股东大会授权，本项议案无需提交股东大会审议。
3.监事会审议情况
经核查，监事会认为终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。鉴于拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司与旭阳控股有限公司签署《股份认购协议之终止协议》，终止原《股份认购协议》。
四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止2023年度向特定对象发行A股股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
五、备查文件
1. 第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见；
2. 第十一届董事会第八次会议决议；
3. 第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年3月13日
