长江精工钢结构（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2024-007

转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：“精工转债”自2022年10月28日进入转股期，截至2024年3月31日，累计转股金额50,000元，因转股形成的股份数量为10,069股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0005%。

未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“精工转债”尚有1,999,950,000元未转股，占“精工转债”发行总量的99.9975%。

本季度转股情况：“精工转债”自2024年1月1日至2024年3月31日，转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4153号）核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000万张，每张面值100元，发行总金额20亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]141号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2022年5月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。

“精工转债”存续起止日期为2022年4月22日至2028年4月21日，转股起止日期为2022年10月28日至2028年4月21日止，初始转股价格为5.00元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月16日起，转股价格变为4.96元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-055）。

因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月13日起，转股价格变为4.92元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-044）

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“精工转债”转股期为2022年10月28日至2028年4月21日。“精工转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截止2024年3月31日，累计已有50,000元“精工转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为10,069股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。

尚未转股的“精工转债”人民币面值总额为1,999,950,000元，占“精工转债”发行总量的比例为99.9975%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-62968628，0564-3631386

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月2日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2024-008

转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁潘吉人先生的书面辞职报告。潘吉人先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司高级副总裁一职。潘吉人先生所负责的相关工作已与公司高级副总裁兼总工程师刘中华先生进行了交接，不会影响公司相关工作的正常运行。

公司及董事会谨对潘吉人先生在任职期间为公司经营发展所作出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月2日