三达膜环境技术股份有限公司
关于2023年年度股东大会的延期公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-027

三达膜环境技术股份有限公司

关于2023年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2024年6月3日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2024年5月22日

3.原股东大会股权登记日：

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二、股东大会延期原因

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026），原定于2024年5月22日（星期三）14点30分召开2023年年度股东大会。

公司于2024年5月10日接到陕西上市公司协会《关于举办2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的通知》，活动时间为2024年5月22日（星期三）14:00-17:00。

因公司股东大会召开时间与业绩说明会举办时间冲突，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会延期至2024年6月3日，原股权登记日不变。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等的相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2024年6月3日 14点 30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2024年6月3日

至2024年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年4月26日刊登的《三达膜关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

四、其他事项

（一）本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为2024年6月2日9:00-11:30、13:00-16:00，其他会议登记事项不变。

（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，以备见证。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（五）会议联系方式

联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层

联系电话：0592-6778016

联系人：张靖霄、黄剑婷

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-028

三达膜环境技术股份有限公司

关于参加“2024年陕西辖区上市公司

投资者集体接待日暨2023年度业绩

说明会”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”。

届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月21日（星期二）16：00前访问“全景路演”（https://ir.p5w.net/zj），进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

活动时间：2024年5月22日（星期三） 15:00-17:00。

活动地址：“全景路演”

网址：https://rs.p5w.net。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年5月14日