北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知
债权人的公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-025

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知

债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于终止实施2021年A股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于终止实施2021年A股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止2021年A股限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。本次合计回购注销的限制性股票数量为411,365股。

公司后续将按照规定回购注销2021年A股限制性股票411,365股，回购价格为42.37元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由749,888,699股减至749,477,334股，公司注册资本也相应由749,888,699元减少为749,477,334元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号

2、申报时间：2024年5月14日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：贾丰松

4、联系电话：010-67869582

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024年5月13日

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-026

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于召开2024年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月29日 (星期三) 上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年5月22日（星期三）至5月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jiafengsong@joinn-lab.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月29日上午10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2024年5月29日（星期三）10:00-11:00在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、 参加人员

公司总经理、董事会秘书高大鹏先生，财务总监于爱水女士，独立董事孙明成先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月29日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月22日（星期三）至5月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-67869582

邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024年5月13日